香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JIAYAO HOLDINGSLIMITED 嘉耀控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01626） 董事会会议 嘉耀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於 二零一七年三月二十一日（星期二）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及公告，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 嘉耀控股有限公司 主席 杨咏安 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，董事会由执行董事李铁先生、刘道骐先生、黄尔威先生、杨咏安先生及 丰斌先生、非执行董事杨帆先生及独立非执行董事龚进军先生、曾石泉先生及王平先生 组成。