香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 LUZHENG FUTURES Company Limited 鲁证期货股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01461） 董事会会议通知 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定而发布。 鲁证期货股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零 一七年三月二十二日（星期三）举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 鲁证期货股份有限公司 董事长 陈方 中华人民共和国，济南 二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事陈方先生和梁中伟先生；非执行董事吕祥友先生、尹戈先生、 李传永先生及刘峰先生；及独立非执行董事高竹先生、于学会先生、王传顺先生及李大鹏先生。