香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (股份代号:0229) 董事会会议通知 利民实业有限公司 ([本公司]) 董事([董事])会([董事会])宣布，谨定於 2017 年 3月 28日(星期二)下午 3时正於新界沙田安平街 8号伟达中心18楼 1801-1813室举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其附属公 司截至2016年12月31日止年度经审核之全年业绩，以及考虑派发末期股 息（如有）。 承董事会命 利民实业有限公司 主席 黄乾利 香港，2017年3月9日 於本公布日期，本公司董事会包括董事如下： 执行董事： 黄乾利先生 黄英敏先生 黄文显先生 莫健兴先生 非执行董事： 黄英杰先生 熊正峰先生 李映红女士 独立非执行董事： 梁��雄先生 范仁达先生 伍耀明先生 罗广信先生 代董事 : 张元坤先生（黄乾利先生之代董事）