香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 中国南方航空股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及通过本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 谢兵 公司秘书 中华人民共和国，广州 二零一七年三月九日 於本公告日期，董事包括非执行董事王昌顺、袁新安及杨丽华；执行董事谭万庚、张子芳及李韶彬；及独立非执行董事宁向东、刘长乐、谭劲松、郭��及焦树阁。