香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway CompanyLimited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：995） 董事会会议召开日期 安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，定於2017年3月24日（星期 五）举行董事会会议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至2016年12 月31日止年度经审计之年度业绩、利润分配方案（如适用）及其他相关事项。 承董事会命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘书 谢新宇 2017年3月9日 中国安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事会成员包括执行董事乔传福、陈大峰、许振及谢新宇；非执行董事王秀 峰及杜渐；以及独立非执行董事姜军、杨棉之及江一帆。