香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：995） 公告 副总经理辞任 及 更换职工代表监事及董事会秘书 副总经理辞任 因工作需要，孟先生申请辞去本公司副总经理职务，自2017年3月24日起生效。 更换职工代表监事 因退休原因，杨先生申请辞去职工代表监事职务，自2017年3月23日起生效。戴 先生在本公司於2017年3月23日举行的职工代表大会上获选举及委任为新任职工 代表监事，以接替杨先生，并成为监事会成员，自2017年3月23日起生效。 更换董事会秘书 因工作变动，韩女士申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发 展及投资委员会秘书职务，自2017年3月24日起生效。董事会通过聘任董女士为 董事会秘书，及董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自2017年3月 24日起至本届董事会届满之日（即2017年8月16日）止。 �C1�C 副总经理辞任 安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」，连同其子公司，合称「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，本公司近日收到招商局公路网络科技控股股份有限公司（於本公 告日期持有本公司29.94%已发行股份，为本公司的主要股东）的书面通知，根据工作需要，经研究决定，不再推荐孟杰先生（「孟先生」）担任本公司副总经理。 本公司已收到孟先生的书面辞职申请，因工作需要，孟先生申请辞去本公司副总经 理职务，自2017年3月24日起生效。辞去上述职务後，孟先生将不在本公司担任任何职务。 孟先生已确认彼与董事会在各方面并无分歧，且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请 本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 更换职工代表监事 本公司监事会（「监事会」）收 到本公司职工代表监 事（「职工代表监事 」）杨一聪先生 （「杨先生」）的辞任函，因退休原因，杨先生申请辞去职工代表监事职务，自2017年 3月23日起生效。 杨先生已确认彼与董事会及监事会在各方面并无分歧，且并无有关彼辞任的其他事 宜须敦请本公司股东或联交所垂注。 根据《公司法》及本公司章程，戴辉先生（「戴先生」）在本公司於2017年3月23日举行 的职工代表大会上获选举及委任为新任职工代表监事，以接替杨先生，并成为监事 会成员，自2017年3月23日起生效。 �C2�C 戴先生，1960年出生，政工师。戴先生毕业於中央党校党政管理专业，曾任安徽 省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任；本公司高界管理处党总支书 记、处长；现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席及党群工作部部长。 戴先生将与本公司订立服务合约，其任期自2017年3月23日起至本届监事会届满之 日（即2017年8月16日）止。根据服务合约条款，戴先生作为职工代表监事将收取每 年人民币378,000元的薪酬。其薪酬乃根据本公司现时支付予职工代表监事之薪酬 标准厘定。 於本公告日期，就董事会所深知及所确信，除上述披露外，戴先生(i)与本公司任 何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股 东（ 定 义 见联交所证券上市规则 （「上市规则」））并无关系；(ii)并无於本集团担任任何其他职务；(iii)於过去三年并 无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务； 及(iv)於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有证券及 期货条例（香港法例第571章）（「证券及期货条例」）第XV部所定义的任何权益。 戴先生已确认，於本公告日期，除上述披露外，概无与其委任有关的其他事宜须敦 请本公司股东或联交所垂注或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 更换董事会秘书 因工作变动，韩榕女士（「韩女士」）申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，自2017年3月24日起生效。辞去上述职务後，韩女士将不在本公司担任任何职务。 �C3�C 韩女士已确认彼与董事会在各方面并无分歧，且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请 本公司股东或联交所垂注。 根据本公司董事长乔传福先生提名，经本公司董事会人力资源及薪酬委员会审查， 董事会通过聘任董汇慧女士（「董女士」）为董事会秘书，及董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自2017年3月24日起至本届董事会届满之日（即2017年8月16日）止。 董女士，1968年出生，浙江大学经济学学士，高级经济师。曾任安徽省高速公路总 公司营运处计划财务科副科长、企业策划处发展规划科科长，安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处副处长、投资发展部副部长、资产中心主任，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长。於2016年11月起任本公司董事会秘书室副主任兼证券部副部长（主持工作）。 董女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事 �C4�C 会秘书的情形。在本公告日前，本公司已按相关规定向上海证券交易所报送了董女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。 承董事会命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘书 谢新宇 中国安徽省合肥市 2017年3月24日 截止本公布日，本公司董事会成员包括执行董事乔传福、陈大峰、许振及谢新宇；非执行董事王秀 峰及杜渐；以及独立非执行董事姜军、杨棉之及江一帆。 本公布原以中文编制，中英文版如有歧异，概以中文版为准。 �C5�C