香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SYNERGIS HOLDINGS LIMITED 新昌管理集团有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：02340） (1)变更董事会及若干董事委员会之组 成； 及 (2)建议更改公司名称 变更董事会及若干董事委员会之组成 董事会宣 布，自2017年3月9日 起， (1) 蔡健鸿工程师已辞任执行董事及董事会主席。於蔡工程师辞任後，彼亦不再担 任执行委员 会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员； (2)吕振邦先生已辞任执行董事。於吕先生辞任後，彼亦不再担任执行委员会成 员； (3) 朱俊浩先生已获委任为执行董事及董事会主席。彼亦已获委任为执行委员会、 薪酬委员会及提名委员会各自之成 员，以接替蔡工程 师；及 (4) 梁兆昌先生已获委任为董事会副主 席。建议更改公司名称 董事会建议采纳新中文名 称「�N捷控股有限公 司」作为本公司之第二名 称，以取代 现时仅供识别之用之现有中文名 称「新昌管理集团有限公司」。 本公司将召开及举行股东特别大 会，以供股东考虑并酌情批 准（其中包括 ）建议更 改公司名称。一 份载 有（其中包括）建议更改公司名称之详情及股东特别大会通告 之通函连同相关代表委任表格将於实际可行情况下尽快寄发予股 东。 由於概无股东於建议更改公司名称中拥有重大权益，概 无股东将须就於股东特别 大会上将予提呈之决议案放弃投 票。 变更董事会及若干董事委员会之组成 执行董事及主席及若干董事委员会之成员辞任 SynergisHoldingsLimited（新昌管理集团有限公司*）（「本公司」，连同其附属公司统 称「本集 团」）董事（「董 事」）会（「董事 会」）宣布，自2017年3月9日起： (a) 蔡健鸿工程师（「蔡工程师」）因彼有意投放更多时间於彼之其他事务承担而已 辞任执行董事及董事会主 席（「主席」）。於 蔡工程师辞任後，彼 自该日起亦不再 担任执行委员会、薪 酬委员会及提名委员会各自之成 员；及 (b) 吕振邦先生（「吕先生」）因彼有意寻求其他事务及个人兴趣而已辞任执行董事。 於吕先生辞任後，彼 自该日起亦不再担任执行委员会成员。 蔡工程师及吕先生各自已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须 敦请本公司证券持有人垂注。 董事会衷心感谢蔡工程师及吕先生於任职期间对本公司作出之宝贵贡 献。 委任执行董事及主席及若干董事委员会之成员 董事会欣然宣布，自2017年3月9日起，朱俊浩先生（「朱先生」）已获委任为执行董事 及主 席。彼亦已获委任为执行委员会、薪 酬委员会及提名委员会各自之成 员，以接替 蔡工程师。 朱先生之履历详情载列如下：�C 朱先生，31岁，分别为金利丰证券有限公司及金利丰财务顾问有限公司於证券及期货 条例项下之第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌人 士。朱先生为中国人民政治协商会议广西省政协委员、香港上市公司商会常务委员会 委员、香 港政协青年联会副主 席、香 港广西社团总会副会 长、香港广西青年联会名誉 主席、香港东莞社团总会青年委员会主席及香港证券业协会董事。朱先生持有美国南 加州大学商学士学 位。 朱先生自2012年5月29日起出任联交所主板（「主板」）上市公司Sincere Watch (Hong Kong)Limited（股份代号：444）（「SincereHK」）之执行董事。朱先生亦自2012年5月 21日起出任SincereHK直接控股公司SincereWatchLimited之董事。此 外，彼亦自2015 年8月21日起出任主板上市公司金利丰金融集团有限公司（股份代号：1031）之执行 董事及自2016年9月8日起出任主板上市公司创业集团（控股 ）有 限公司（股份代号： 2221）之 非执行董 事。 朱先生为李月华女 士（本公司控股股东Champ KeyHoldings Limited之最终实益拥有 人）之儿子。於本公告日期，李月华女士透过Champ Key Holdings Limited於本公司 225,518,633股普通 股（「股份」）（相当於本公告日期之已发行股份总数约63.47%）及 本公司80,000,000股受限制附投票权可换股优先股（其悉数转换将导致发行80,000,000 股股 份（相当於按经扩大基准之股份数目约18.38%））中 拥有权益。 除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(a)并无於本集团担任任何职位；(b)於过去 三年内概无拥有任何其他主要任命或资格或於证券於香港或海外任何证券市场上市 之任何其他公众公司担任任何董事职务；(c)与任何董事、本公司高层管理人员或主 要或控股股东概无任何关系；及(d)概无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及 期货条例第XV部所界定之任何权益。 朱先生与本公司将订立服务合约。朱 先生之服务年期初步为自2017年3月9日起计三 年，彼将任职直至彼获委任後之本公司下届股东大会为止，并符合资格於会上重选连 任。彼亦将根据本公司之细则至少每三年一次於股东周年大会上轮席告退并膺选连 任。朱先生将有权收取年度董事袍金港币150,000元、年薪港币1,200,000元及按彼之表 现而定之管理层花红（须经董事会酌情厘 定 ）。该 薪酬待遇乃参照朱先生於本公司之 职责及责 任、本公司之薪酬政策及现行市场状况後厘定（须经董事会不时审阅 ）。 概无有关委任朱先生之资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条 予以披露，亦 无其他事宜须敦请本公司证券持有人垂注。 董事会谨此热烈欢迎朱先生履新。 委任董事会副主席 董事会亦宣 布，执行董事及董事总经理梁兆昌先 生（「梁 先生」）已 获委任为董事会副 主席，自2017年3月9日起生效。梁先生将协助朱先生制订本集团之整体策略规划及业 务方 向，并监察本集团策略之整体执 行。 建议更改公司名称 董事会亦建议采纳新中文 名 称「�N捷控股有限 公 司」作为本公司之第二名 称，以取代 现时仅供识别之用之现有中文名 称「新昌管理集团有限公司」（「更改公司名称」）。 更改公司名称之条件 建议更改公司名称须待达成以下条件 後，方可作实： (i) 本公司股东（「股 东」）於本公司股东特别大会（「股 东特别大 会」）上通过特别决 议 案，以批准更改公司名 称；及 (ii) 百慕达公司注册处处长批准更改公司名 称。 待上文所载之条件获达成後，建 议更改公司名称将自百慕达公司注册处处长发出之 第二名称证书所载之登记日期起生 效。本公司其後将於香港公司注册处办理所有必 要备案手 续。 更改公司名称之理由 监於本公司之控股股东近期由新昌集团控股有限公司变更为Champ Key Holdings Limited（其由李月华女士全资实益拥有 ），建 议 更改公司名称为重塑品牌工作之一部 分。董事会认为，本公司之新中文名称更为配合本公司之现有英文名称。因此，更 改 公司名称乃符合本公司及股东之整体利益。 建议更改公司名称之影响 建议更改公司名称将不会影响股东之任何权利或本公司之日常业务营 运。印有本公 司现时名称之所有已发出之本公司现有股票将继续为本公司有关股份之良好法定所 有权凭 证，并将维持有效作买卖、结 算、登记及交付用 途。本公司将不会安排以现有 股票换领印有本公司新名称之新股票。於更改公司名称生效後，所有新股票将仅以本 公司之新名称发出。 此外，待联交所确认後，用作於联交所买卖证券之本公司中文股份简称亦将於更改公 司名称生效後更改。待 更改公司名称生效 後，本公司亦将采纳新标志。 本公司将就更改公司名称之生效日期及更改本公司之中文股份简称及新标志之详情 作出进一步公 告。 股东特别大会 本公司将召开及举行股东特别大会，以 供股东考虑并酌情 批 准（其中包括 ）建 议更改 公司名称。一 份载 有（其中包括）建议更改公司名称之详情及股东特别大会通告之通 函连同相关代表委任表格将於实际可行情况下尽快寄发予股 东。 由於概无股东於建议更改公司名称中拥有重大权 益，概无股东将须就於股东特别大 会上将予提呈之决议案放弃投票。 承董事会命 SynergisHoldingsLimited 新昌管理集团有限公司* 执行董事兼主席 朱俊浩 香港，2017年3月9日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事朱俊浩先生（主 席 ）及 梁 兆昌先生（副主席 兼董事总经理）；以 及独立非执行董事叶澍�蚁壬�、简 福 饴 先生、黄灿光先生及俞汉 度先生。 *仅供识别