香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 NNKGroup Limited 年年卡集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3773） 董事会会议日期 年年卡集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将於二零一七年三月二十二日（星期三）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，并考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 年年卡集团有限公司 主席 黄俊谋 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，执行董事为黄俊谋先生及杨华先生；非执行董事为李享成先生、许新华先生及喻子 达先生；及独立非执行董事为林漳希先生、钱昊�F先生及赵晋琳女士。