香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 SITC InternationalHoldingsCompany Limited 海丰国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1308） 董事会召开日期 海丰国际控股有限公司（「本 公司」）董事会（「董 事会」）兹通告谨定於二零一七年三 月二十四日（星期五）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 海丰国际控股有限公司 主席 杨绍鹏 中华人民共和国，香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司之执行董事为杨绍鹏先生、杨现祥先生、刘克诚先生、薛鹏先生、薛明元先 生及赖智勇先生；独立非执行董事为徐容国先生、杨国安先生、卢永仁博士及魏伟峰博士。