香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DaliFoodsGroupCompanyLimited 达利食品集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3799） 董事会会议召开日期 达利食品集团有限公司DaliFoodsGroupCompanyLimited(「本公司」及其附属公司「本 集团」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於二零一七年三月二十三日(星期四)举行董事会 会议，以考虑及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，及建议派发末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 DaliFoodsGroupCompanyLimited 达利食品集团有限公司 主席 许世辉 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事许世辉先生、庄伟强先生及许阳阳女 士；非执行董事许碧英女士及胡晓玲女士；独立非执行董事林志军博士、刘小斌先生及程汉川先生。