香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 比亚迪股份有限公司 BYDCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号：1211) 网站：http://www.byd.com.cn 董事会会议通告 比亚迪股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包括）本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩与考虑二零一六年度利润分配方案（如有），以及处理任何其他事项。 承董事会命 比亚迪股份有限公司 主席 王传福 中国深圳，二零一七年三月十日 於本公告刊发日期，本公司的董事会包括执行董事王传福先生、非执行董事吕向阳先生及夏佐全先生、独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士。