香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Win Hanverky Holdings Limited 永嘉集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3322） 董事会召开日期 永嘉集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一 七年三月二十三日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及 其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，以及考虑 宣派末期股息（如有）。 承董事会命 永嘉集团控股有限公司 主席 李国栋 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事为李国栋、黎清平、李国梁、王志强、陈光辉#、马家骏#、关启昌#及周佩莲#。 # 独立非执行董事