香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公布全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0598) 董事会会议通告 中国外运股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十一日（星期二）於北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室举行董事会会议，以考虑及通过，其中包括，本公司及其附属公司经审计之合�詹莆癖ū硪约敖刂炼�零一六年十二月三十一日止十二个月内之年度业绩报告、末期股息派发（如有）及任何其他事项。 承董事会命 中国外运股份有限公司 联席公司秘书 李世础 北京, 二零一七年三月十日 於公布之日, 本公司董事会成员包括赵沪湘（董事长）、宋德星（执行董事）、李关鹏（执 行董事）、王林（执行董事）、虞健民（执行董事）、吴学明（执行董事）、许克威（非执行董事），以及四位独立非执行董事郭敏杰、陆正飞、韩小京及刘俊海。