香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 第一上海投资有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:227) 董事局会议通知 第一上海投资有限公司(「本公司」) 董事局谨此宣布，本公司董事局会议将於二零 一七年三月二十四日 (星期五) 在本公司注册办事处举行，藉以审议及批准(其中包括) 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑派发末期股息(如有)。 承董事局命 第一上海投资有限公司 公司秘书 杨伟坚 香港，二零一七年三月十日 於本公布�X发日期，董事局现有之三位执行董事为劳元一先生、辛树林先生及杨伟坚先生；一位非执行董事为郭琳广先生铜紫荆星章，太平绅士；而四位独立非执行董事为吴家玮教授、刘吉先生、俞启镐先生及周小鹤先生。