香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因 本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任。 NewUniverseEnvironmentalGroupLimited 新宇环保集团有限公司 (在开曼群岛注册成立之有限公司） （股票代号：436） 董事会召开日期 新宇环保集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将於二 零一七年三月二十八日（星期二）下午四时正於香港九龙九龙湾宏开道 16 号德福大厦 21楼 2109室举行本公司董事会会议，藉以批准本公司及其附 属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及 其发布、并考虑建议派付期末股息（如有）、及本集团之其他事项（如认为 适合）。 承董事会命 新宇环保集团有限公司 公司秘书 韩华辉 香港，二零一七年三月十日 於本公布日期，董事会成员包括六位执行董事：奚玉先生（主席）、宋玉 清先生（行政总裁）、张小玲女士、廖锋先生、刘玉杰女士及韩华辉先生； 及三位独立非执行董事：陈忍昌博士、阮剑虹先生及何佑康先生。