香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：90） 召开董事会会议日期 琥珀能源有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，谨订於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，届时董事会将（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核业绩及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 琥珀能源有限公司 董事长 魏均勇 香港，二零一七年三月十日 於本公布日期，董事会由一名执行董事柴伟先生、三名非执行董事魏均勇先生、刘宣华先生及李金泉先生以及与三名独立非执行董事谢志文先生、姚先国先生及俞伟峰先生组成。