香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DaSenHoldingsGroupLimited 大森控股集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 1580) 董事会会议通告 大森控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此通告，董事会将於二零一七年三月二十七日（星期一）下午四时正在香港湾仔港湾道三十号新鸿基中心二十四楼二四一三至二四一五室举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止财 政年度之综合财务报表，及通过将本集团全年业绩公布在香港联合交易所有限公司和本公司的网站刊登； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开即将举行的股东周年大会；及 5. 商议任何其他事项。 承董事会命 大森控股集团有限公司 主席 柯明财 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司之执行董事为柯明财先生、王松茂先生、张啊阳先生及吴仕灿先生；以及本公司之独立非执行董事为邵万雷先生、LinTriompheZheng先生及王玉昭先生。