香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会会议日期 兹公布北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）将於 二零一七年三月二十二日（星期三）举行董事会会议，以考虑及批准（其中 包括）发布有关本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度业绩公告，及建议派发末期股息（如有）。 代表 北京北辰实业股份有限公司 贺江川 主席 中国北京，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会由九名董事组成，其中贺江川先生、李伟东先生、 李长利先生、赵惠芝女士、刘建平先生、刘焕波先生为本公司执行董事， 而符耀文先生、董安生先生及吴革先生为本公司独立非执行董事。