香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦 不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 厦门国际港务股份有限公司 XIAMENINTERNATIONALPORTCO.,LTD* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：3378） 董事会会议通告 厦门国际港务股份有限公司（「本公司」） 董事会（「 董事会」） 谨此宣布， 本公司董事会会议将於二零一七年三月二十四日(星期五) 上午九时正於中华人民 共和国（「 中国」）厦门市东港北路三十一号二十三楼会议室举行，藉以审议(其 中包括)批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全 年业绩，并考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 厦门国际港务股份有限公司 联席公司秘书 蔡长轸 中国厦门，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司执行董事为蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉及柯东先生；本公司非执行董事为陈鼎瑜先生、陈志平先生、傅承景先生、黄子榕先生及白雪卿女士；及本公司独立非执行董事为刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生。 * 仅供识别