香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 Datang EnvironmentIndustry GroupCo., Ltd.* 大唐环境产业集团股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1272） 董事会会议通告 大唐环境产业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布， 本公司将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以（其 中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度的全年业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有），以及处理 其他事项。 承董事会命 大唐环境产业集团股份有限公司 金耀华 董事长 北京，二零一七年三月十日 截至本公告日期，本公司非执行董事为金耀华先生、刘传东先生、 刘光明先生及梁永磐先生；本公司执行董事为邓贤东先生及路胜利先生； 及本公司独立非执行董事为叶翔先生、毛专建先生及高家祥先生。 *仅供识别