香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaResourcesPhoenixHealthcareHoldingsCompanyLimited 华润凤凰医疗控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：1515） 董事会会议日期 华润凤凰医疗控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事 会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，以考虑 及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合全年业绩及其发布，考虑派发末期股息之建议（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 华润凤凰医疗控股有限公司 执行董事 吴珀涛 北京，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会成员包括非执行董事王印先生、王彦先生、贺旋先生及梁洪泽先生；执行董事成立兵先生、吴珀涛先生及徐泽昌先生；独立非执行董事邝国光先生、程红女士、孙建华先生及李家聪先生。