香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED 东瑞制药（控股）有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2348） 董事会召开日期 东瑞制药（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」） 谨此宣布，本公司将 於二零一七年三月二十四日（星期五）假座香港湾仔轩尼诗道338号北海中心30楼3001-02 室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零一 六年十二月三十一日止年度全年业绩公告，以及考虑派发末期股息的建议(如有)。 承董事会命 东瑞制药（控股）有限公司 公司秘书 彭洁玲 香港，二零一七年三月十日 於本公告刊发之日，本公司董事会成员包括三名执行董事李其玲女士、熊融礼先生及李东明先 生；两名非执行董事梁康民先生及EDE, Ronald Hao Xi先生；以及三名独立非执行董事潘学田先 生、蔡达英先生及劳同声先生。 *以供识别之用