1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 同 佳 国 际 健 康 产 业 集 团 有 限 公 司 （ 於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号： 286） 董事会会议通知 同 佳 国 际 健 康 产 业 集 团 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 董 事 会 （「 董 事 会 」） 谨 此 公 布，将 於二 零 一七 年三 月 三十 一 日（ 星期 五 ） 举 行 董事 会会 议，以 批 准（ 连 同 其 他 事 项 ） 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 止 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之全 年 业绩 公 布及 考虑 建 议派 发 末期 股息 （ 如有 ）。 承董事会命 同佳国际健康产业集团有限公司 公司秘书 林景濠 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会由本公司执行董事张伟权先生、郑孝仁先生及叶炯贤先 生，本公司非执行董事林江先生及白英海先生、以及本公司独立非执行董事麦杨 光先生、 丘志明先生及林至�e先生组成。