香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号：1199) 2017年3月10日举行的股东特别大会 投票表决结果 本公司董事会(「董事会」)欣然宣布，在2017年3月10日举行的股东特别 大会上提呈的所有普通决议案已由股东以投票表决方式正式通过。 兹提述中远海运港口有限公司(「本公司」)日期为2017年2月13日的通函(「通函」)及在通函内列载同日的股东特别大会通告(「通告」)。除本公告另有界定外，本公告内所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 在本公司2017年3月10日举行的股东特别大会上，大会主席要求就载於通告内的所有普通决议案以投票方式进行表决。董事会欣然宣布，在股东特别大会上提呈的所有普通决议案已由股东以投票表决方式正式通过。 在股东特别大会当日，本公司已发行及已缴足股份总数为3,016,018,628股，为持有人有权出席股东特别大会并於会上投票的股份总数。各股东在股东特别大会上就任何提呈的决议案投票时不受任何限制。 於股东特别大会上提呈的普通决议案的投票表决结果列载如下： 票数(%)(附注1) 普通决议案 赞成 反对 1. 批准、追认及确认订立交易协议及 2,548,665,754 13,478,183 战略合作协议及其项下拟进行的交 (99.47%) (0.53%) 易，以及签订相关文件(附注2) 2. 重选冯波鸣先生为本公司董事 2,142,452,583 422,022,407 (83.54%) (16.46%) 票数(%)(附注1) 普通决议案 赞成 反对 3. 重选张炜先生为本公司董事 2,029,172,059 535,302,931 (79.13%) (20.87%) 4. 重选陈冬先生为本公司董事 2,142,253,578 422,221,412 (83.54%) (16.46%) 5. 重选陈家乐教授为本公司董事 2,564,472,990 2,000 (99.99%) (0.01%) 附注: 1. 百分比计算至小数点後两个位。 2. 决议案全文列载於通告内。 由於上述各项决议案的赞成票数超过50%，所有决议案获通过为本公司的普通决议案。 本公司香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司於股东特别大会上 担任投票程序的监票员。 承董事会命 中远海运港口有限公司 副主席兼董事总经理 张为 香港，2017年3月10日 於本公告日期，本公司董事会成员包括黄小文先生 2 (主席)、张为先生 1 (副主席兼董事总 经理)、方萌先生1、邓黄君先生1、冯波鸣先生2、张炜先生2、陈冬先生2、许遵武先生2、 王海民先生2、黄天佑博士1、范徐丽泰博士3、李民桥先生3、范尔钢先生3、林耀坚先生 3 及 陈家乐教授3。 1 执行董事 2 非执行董事 3 独立非执行董事