香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号 : 1109) 董事会召开日期 华润置地有限公司(「本公司」 ) 谨此公布，本公司订於二零一七年三月二十二日（星期三） 上午十时正假座香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 46 楼举行董事会会议，旨在（当中包括） 批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告，及 预期就建议宣派末期股息（如有）作出决定。 代表 华润置地有限公司 公司秘书 罗志力 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司执行董事为吴向东先生、唐勇先生及俞建先生；本公司非执行董事 为阎�l先生、魏斌先生、杜文民先生、丁洁民先生、陈鹰先生及王彦先生；以及本公司独 立非执行董事为王石先生、阎焱先生、何显毅先生、尹锦滔先生及马蔚华先生。