香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED 中科生物控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1237） 董事会会议日期 中科生物控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七 年三月二十四日举行之董事会会议上批准本公司及其附属公司截至二零一六年十 二月三十一日止年度之年度业绩公告以供刊发，并预期落实派发股息的建议（如 有）及处理其他事宜。 承董事会命 中科生物控股有限公司 主席 谢清美 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司执行董事为谢清美女士及吴哲彦先生，本公司非执行董事 为吴冬平先生，而本公司独立非执行董事为蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教 授。