香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHAWBROTHERSHOLDINGSLIMITED 邵氏兄弟控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00953） 董事会会议日期 邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年 三月二十二日（星期三 ）举 行董事会会议，并 将於会上通过决议 案，（其中包括 ）批 准 及发布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业 绩，以 及考虑派发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 邵氏兄弟控股有限公司 主席 黎瑞刚 香港，二 零一七年三月十日 於本公告日期，董 事会成员包括： 主席及非执行董事 黎瑞刚先生 执行董事 丁思强先生 丁雪冷女士 姜伟先生 乐易玲小姐 非执行董事 许涛先生 独立非执行董事 庞鸿先生 潘国兴先生 司徒惠玲小姐 替任董事 顾炯先生（许涛先生之替任董事）