香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Century Sage Scientific Holdings Limited 世纪睿科控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1450） 董事及投资委员会成员之 变动 董事会宣布，以下各项自二零一七年三月十二日起生效： (i)周珏先生将卸任执行董事及投资委员会成员； (ii)孙清君先生将卸任执行董事及投资委员会成员； (iii)黄河先生将卸任执行董事及投资委员会成员； (iv)耿亮先生将卸任执行董事及投资委员会成员；及 (v)王国辉先生将获委任为执行董事及投资委员会成员。 董事及投资委员会成员之变动 委任执行董事 世纪睿科控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，王国辉 先生（「王先生」）将获委任为执行董事及投资委员会成员，自二零一七年三月十二 日起生效。 �C 1�C 王国辉先生 王先生，45岁，现任本集团产品及应用发展中心谘询总监兼本公司全资附属公司 时代华睿（北京）科技有限公司（「时代华睿」）总裁。彼主要负责促进开发任何高新 产品媒体解决方案，以及时代华睿之业务运作及管理。王先生於二零零七年八月 加盟本集团，担任传送及宽频部门工程经理，当时负责管理传送及宽频工作。王 先生於二零一零年三月晋升为时代华睿工程副总裁。 王先生於一九九五年十一月毕业於香港大学，取得工程学学士学位，并於二零零 八年三月取得澳洲墨尔本大学工商管理硕士学位。 王先生於全媒体行业拥有逾15年经验。在加入本集团之前，王先生於一九九五年 六月至一九九八年七月期间担任Advanced Communication Equipment (International) Co., Ltd（当时提供（其中包括）视频及音频系统集成服务）之助理工程师，负责提 供技术服务或相关技术支援活动。於一九九八年六月至二零零七年七月期间，王 先生担任New Digital SystemsChina Co.Ltd.之工程经理，负责广播输技术管理及工 程。 王先生之固定任期自二零一七年三月十二日起为期三年，惟可由王先生或本公司 透过发出不少於三个月书面通知予以终止。王先生有权收取年度酬金960,000港元 及董事会可能不时厘定之酌情花红。年度酬金乃董事会与王先生经参考现行市况 後互相协定，并由董事会按彼对本公司事务预期可贡献努力及专业知识而厘定。 於本公告日期，王先生於1,358,000份购股权（根据本公司购股权计划於二零一六年 四月七日授出）及100,000股本公司未归属股份（根据本公司股份奖励计划於二零一 六年五月十八日授出）中拥有权益。 执行董事之任期届满 董事会亦宣布，周珏先生、孙清君先生、黄河先生及耿亮先生为投放更多时间管 理本集团若干附属公司而将分别卸任执行董事及本公司投资委员会（「投资委员 会」）成员，自二零一七年三月十二日起生效。周珏先生、孙清君先生、黄河先生 及耿亮先生将继续担任其他管理职位，为本集团服务。 周珏先生、孙清君先生、黄河先生及耿亮先生分别确认，彼与董事会之间并无意 见分歧，亦不知悉其他有关其作为执行董事之任期到期之事宜须促请本公司股东 垂注。 �C 2�C 除上文披露者外，於本公告日期，(i)王先生与任何董事、本公司高级管理层、主 要股东或控股股东概无任何关系；(ii)彼并无於本公司股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；(iii)彼於过去三年并无於证券在香 港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务；及(iv)彼并无於 本集团其他成员公司担任其他职位。 除上文披露者外，概无任何有关委任王先生之资料须根据联交所证券上市规则第 13.51(2)条予以披露，亦无任何其他事宜须促请本公司证券持有人垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢周珏先生、孙清君先生、黄河先生及耿亮先生於任内 对本公司作出的宝贵贡献，并欢迎王先生履任董事会成员。 承董事会命 世纪睿科控股有限公司 主席 卢志森先生 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，执行董事为卢志森先生、梁荣辉先生、周珏先生、孙清君先生、 黄河先生及耿亮先生；及独立非执行董事为吴志扬博士、洪木明先生及麦国荣先 生。 �C 3�C