Century Sage Scientific Holdings Limited 世纪睿科控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1450） 董事名单及其职责与职能 世纪睿科控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董 事」）会（「董事会」）成员载列如下。 执行董事 卢志森先生（主席） 梁荣辉先生 王国辉先生 独立非执行董事 洪木明先生 吴志扬博士 麦国荣先生 本公司已设立四个董事委员会。下表载列各董事会成员於该等委员会之成员身份 资料： 董事委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 投资委员会 卢志森先生 ― 成员 主席 主席 梁荣辉先生 ― 成员 ― 成员 王国辉先生 ― ― ― 成员 洪木明先生 主席 成员 成员 ― 吴志扬博士 成员 主席 成员 ― 麦国荣先生 成员 成员 ― ― 附注： 主席相关董事委员会主席 成员相关董事委员会成员 香港，二零一七年三月十二日