香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 XINCHENCHINAPOWERHOLDINGS LIMITED 新晨中国动力控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1148） 董事会会议通知 新晨中国动力控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二 零一七年三月二十三日（星期四）下午二时四十五分在香港干诺道中8号遮打大 厦1602�C05室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公 司截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务业绩及考虑派付末期股息 （如有）。 承董事会命 新晨中国动力控股有限公司 主席 吴小安 香港，二零一七年三月十三日 於本公布日期，董事会成员包括两位执行董事：吴小安先生（主席）及王运先先 生（行政总裁）；两位非执行董事：刘同富先生及杨明先生；及四位独立非执行 董事：池国华先生、王隽先生、黄海波先生及王松林先生。