香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 （ 「 联交所」） 对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公 告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中 软 国 际 有 限 公 司 * （ 於开曼群岛注册成立之有限公司） （ 股份代号：354） 董事会会议通告 中 软 国 际 有 限 公 司（ 「 本 公 司」） 董 事 会（ 「 董 事 会」） 谨 此 公 布，董 事 会 将 於 二零一七年三月二十七日星期一下午四时正假座中国北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心C座12层北翼举行会议，以商讨下列事项： 1. 考虑及通过本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年报及经审核财 务报表，并通过将於联交所网站公布经审核之全年业绩； 2. 考虑派付末期股息 （ 如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续 （ 倘有需要）；及 4. 商议任何其它业务。 承董事会命 中软国际有限公司 主席兼首席执行官 陈宇红博士 香港，二零一七年三月十三日 於本公布刊发日期，董事会包括两名执行董事，即陈宇红博士 （ 主席兼首席执行官） 及唐�廾鞑┦浚�两名非执行董事，即张亚勤博士及Samuel Thomas Goodner先生， 以及三名独立非执行董事，即曾之杰先生、梁永贤博士及赖观荣博士。 * 仅供识别