香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED 恩达集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1480） 董事会会议通知 恩达集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会 会议将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行，以处理下列事项（其中包括）： 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审 核综合财务报表（「年度业绩」）； 2.考虑及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊登之年度业绩公告 草案； 3.考虑建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司之末期股息（如 有）；及 4.考虑召开本公司应届股东周年大会。 承董事会命 恩达集团控股有限公司 主席 陈荣贤 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事陈荣贤先生、陈勇女士、陈恩光先生及 陈恩永先生；及独立非执行董事锺玉明先生、刘顺铨先生及邱荣耀先生。