香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明 确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 VIETNAM MANUFACTURING AND EXPORT PROCESSING (HOLDINGS) LIMITED 越南制造加工出口(控股)有限公司 (於开曼群岛注册成立的股份有限公司) ( 股份代号：422) 董事会会议通知 越南制造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣 布，将於二零一七年三月二十四日(星期五)举行董事会会议，藉以(其中包括) 批准 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑 派发末期股息 (如有)。 承董事会命 越南制造加工出口（控股）有限公司 刘武雄 主席 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司董事会包括四名执行董事刘武雄先生、吕天福先生、林俊宇先生及周根源 先生，两名非执行董事邱颖峰先生及吴丽珠女士，及三名独立非执行董事林青青女士、沈华荣先 生及吴贵美女士。