香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Chen Xing Development Holdings Limited 辰兴发展控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2286） 董事会会议通知 辰兴发展控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零 一七年三月二十四日（星期五）上午十时正假座中华人民共和国山西省晋中市榆次区安 宁大街18号辰兴发展办公楼一楼会议室举行，商讨下列事项： 1.省览及酌情通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审 核综合全年业绩（「全年业绩」），并通过将於香港联合交易所有限公司网站及本公司 网站刊登之全年业绩公告； 2.考虑及建议派付末期股息（如有）； 3.考虑暂停办理本公司股份过户登记（如有需要）；及 4.处理任何其他事项。 承董事会命 辰兴发展控股有限公司 主席 白选奎 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司执行董事为白选奎先生、白武魁先生、白国华先生及董世光先生；本公司独立非执行董事 为顾炯先生、田华先生及裘永清先生。