香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KAIYUANHOLDINGSLIMITED 开源控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1215） 董事会会议通告 开源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会会议将於二零一七年三 月二十七日（星期一）下午四时正假香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场28楼举行，旨在（其中包括）批准本公司及其附属公司截止二零一六年十二月三十一日止的年度业绩及考虑派发年度股息（如有）。 承董事会命 开源控股有限公司 执行董事 罗永志 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会由执行董事薛健先生及罗永志先生；以及独立非执行董事谭新荣 先生、吴志彬先生及贺弋先生组成。