香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司 ShanghaiFudanMicroelectronicsGroupCompanyLimited* (在 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股 份编号: 1385) 董事会会议通告 上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会（「董事会」）谨此公告，董事会将於二零一七年三月二十八日假座中国上海市国泰路127弄4号楼举行会议，藉以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布之刊发及末期股息（如有）之建议，以及处理任何其他事项。 承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司 主席 蒋国兴 中国，上海，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生及程君侠女士；非执行董事为章倩苓女士、马志诚先生、姚福利先生及章华菁女士；独立非执行董事为张永强先生、郭立先生、陈宝瑛先生及林福江先生。 *仅供识别