香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1312） 董事会会议召开日期 同方康泰产业集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司谨订於二零一七年三月二十四日 （星期五）举行董事会（「董事会」）会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 代表 同方康泰产业集团有限公司 主席 黄俞 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会由三名执行董事黄俞先生（主席）、黄清海先生（董事总经理）及张轶先生，以及三名独立非执行董事陈思聪先生、张瑞彬先生及张俊喜先生组成。