香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1312） 成立投资委员会及 董事名单与其角色和职能 成立投资委员会 同方康泰产业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然 宣布，考虑到本公司及其附属公司探索业务及投资机遇之需要，董事会已成立 投资委员会（「投资委员会」），以（其中包括）审查及评估任何投资项目，就任 何可能对本集团长远发展有利的投资项目向董事会作出建议，以及检视投资 项目之可行性报告或提案，由二零一七年三月二十四日起生效。黄俞先生已获 委任为投资委员会主席，而陈思聪先生及张瑞彬先生则获委任为其成员。 董事名单与其角色和职能 由二零一七年三月二十四日起，本公司董事会成员载列如下。 执行董事 黄俞（主席） 黄清海（董事总经理） 张轶 独立非执行董事 陈思聪 张瑞彬 张俊喜 �C1�C 本公司设有7个董事会委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会所担任的 职位。 董事会委员会 风险管理股份交易 董事 执行委员会审核委员会薪酬委员会提名委员会委员会* 委员会 投资委员会 黄俞 C C M C C 黄清海 M M M M 张轶 M M 陈思聪 C M M M M 张瑞彬 M C M M M 张俊喜 M M M C 附注： C －有关董事会委员会的主席 M－有关董事会委员会的成员 * 风险管理委员会前称信贷及风险管理委员会。其成员组合保持不变。 承董事会命 同方康泰产业集团有限公司 主席 黄俞 香港，二零一七年三月二十四日 於本公告日期，董事会由三名执行董事黄俞先生（主席）、黄清海先生（董事 总经理）及张轶先生，以及三名独立非执行董事陈思聪先生、张瑞彬先生及 张俊喜先生组成。 �C2�C