香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Conch Venture Holdings Limited 中国海螺创业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：586） 董事会会议召开日期 中国海螺创业控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited（「本公司」）董事 （「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事 会会议，藉以（其中包括）考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度的经审核综合全年业绩，及建议末期股息（如有），以及处理其他 事项。 承董事会命 中国海螺创业控股有限公司 ChinaConchVenture Holdings Limited 主席 郭景彬 中国安徽省 二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会包括执行董事郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总 裁）、李剑先生及李大明先生；非执行董事章明静女士；以及独立非执行董事陈 志安先生、陈继荣先生及刘志华先生。