香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CHINA FIRSTCAPITALGROUPLIMITED 中国首控集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1269） 董事会会议通知 中国首控集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二 零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉此处理（其中包括）(i)考虑 及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业 绩及其发布；及(ii)考虑派付末期股息之建议（如有）。 承董事会命 中国首控集团有限公司 主席兼执行董事 WilsonSea 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司执行董事为WilsonSea先生、赵志军先生、唐铭阳先生、 闫海亭先生及李丹女士；本公司非执行董事为李华先生；及本公司独立非执行 董事为朱健宏先生、李志强先生及陈刚先生。