香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DENOX ENVIRONMENTAL& TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪诺斯环保科技控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1452） 董事会会议通告 迪诺斯环保科技控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017年3月24日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）： 1. 审议及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之经审核全年业绩及年 度报告以及其於香港联合交易所有限公司及本公司网站发布； 2. 审议有关派付末期股息（如有）之建议；及 3. 审议本公司暂停办理股份过户登记（如必要）。 承董事会命 迪诺斯环保科技控股有限公司 主席 赵姝 香港，2017年3月13日 於本公告日期，董事会包括执行董事赵姝女士、孔红军先生及李可先生；非执行董事李兴武先生及张毅达先生；独立非执行董事李俊华先生、林晓波先生及王祖伟先生。