（於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2349） 董事名单及其角色及职能 下文载列中国城市基础设施集团有限公司董事会（「董事会」）成员。 执行董事 李朝波先生（主席） 王文霞女士（副主席兼行政总裁） 独立非执行董事 陈博晓先生 吴志豪先生 王坚先生 董事会设立三个委员会，下表载有该三个委员会成员资料： 审核委员会 吴志豪先生（委员会主席） 陈博晓先生 王坚先生 薪酬委员会 陈博晓先生（委员会主席） 吴志豪先生 王坚先生 提名委员会 陈博晓先生（委员会主席） 吴志豪先生 王坚先生 香港，二零一七年三月十六日