香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 更改董事局会议召开日期 兹提述远洋集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年二月二十日有关本公司董 事局（「董事局」）会议（「董事局会议」）召开日期之公告，藉以（其中包括）批准本公司及 其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年业绩及其刊发，以及考虑建议派发末 期股息（如有）。 董事局宣布，由於若干董事将未能出席原定之董事局会议，原定於二零一七年三月十六 日（星期四）举行的董事局会议将改期至二零一七年三月三十日（星期四）举行。 承董事局命 远洋集团控股有限公司 公司秘书 锺启昌 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司董事包括： 执行董事： 非执行董事： 独立非执行董事： 李明先生 赵立军先生 曾庆麟先生 李虎先生 姚大锋先生 韩小京先生 王叶毅先生 方军先生 王志峰先生 沈培英先生 上官清女士 孙文德先生 温海成先生 靳庆军先生 李洪波先生