香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 华电福新能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公 司将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，其中议程包 括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度的全年业绩、发布该业绩公告及有关派发末期股息（如有）的建议。 承董事会命 华电福新能源股份有限公司 方正 董事长 中国北京，二零一七年三月十四日 於本公告日期，执行董事为方正先生、舒福平先生及李立新先生；非执 行董事为陶云鹏先生、陈海斌先生及李一男先生；以及独立非执行董事 为张白先生、陶志刚先生及吴毅强先生。