香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 China Baofeng (International) Limited 中 国 宝 丰 （国 际）有 限 公 司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 号：3966） 董 事 会 召 开 日 期 中 国 宝 丰 （国 际） 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」） 董 事 会 （ 「 董 事 会」） 兹 通 告 谨 定 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 九 日 （星 期 三）举 行 董 事 会 会 议，藉 以 （其 中 包 括）批 准 刊 发 本 公 司 及 其 附 属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告，及建议宣派末期 股 息 （如 有）之 事 宜。 承 董 事 会 命 中 国 宝 丰 （国 际）有 限 公 司 主 席 兼 执 行 董 事 党 彦 宝 香 港，二 零 一 七 年 三 月 十 四 日 於本公告日期，本公司执行董事为党彦宝先生、刘元管先生、高建军先生及党自东 先 生；非 执 行 董 事 为 郑 豪 先 生 及 锺 建 舜 先 生；而 独 立 非 执 行 董 事 为 夏 佐 全 先 生、 田 耕 熹 博 士 及 郭 学 文 先 生。