香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 AAG Energy Holdings Limited 亚美能源控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2686） 董事会会议通告 亚美能源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零 一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布，并考虑派发末 期股息（如有）。 承董事会命 亚美能源控股有限公司 董事长 邹向东 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为邹向东博士；非执行董事为Peter Randall Kagan 先生、萧宇成先生、魏臻先生、金磊先生及崔桂勇博士；及独立非执行董事为吴 耀文先生、Robert Ralph Parks先生、罗卓坚先生及FredrickJ.Barrett先生。