香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANKOFTIANJINCO., LTD.* 天津银行股份有限公司 * （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1578） 关於委任董事的公告 兹提述天津银行股份有限公司（「本行」）日期为2016年8月30日的名为「董事辞任 及建议委任董事」及日期为2016年12月21日的名为「变更董事、董事长及行长」的公告（「该等公告」）以及本行日期为2017年2月16日的2017年临时股东大会投票表 决结果公告，内容有关（其中包括）建议委任李宗唐先生（「李先生」）、孙利国先生（「孙先生」）、赵家旺先生（「赵先生」）及靳庆军先生（「靳先生」）为本行董事，将於中国银行业监督管理委员会天津监管局（「天津银监局」）正式批准彼等资格後生效。有关李先生、孙先生、赵先生及靳先生的履历详情，请参阅该等公告。 本行近期收到《天津银监局关於李宗唐任职资格的批覆》（津银监覆[2017]48号）、《天津银监局关於孙利国任职资格的批覆》（津银监覆[2017]49号）、《天津银监局关於赵家旺任职资格的批覆》（津银监覆[2017]50号）及《天津银监局关於靳庆军任职资格的批覆》（津银监覆[2017]51号）。根据相关规定，李先生、孙先生、赵先生及靳先生自2017年3月14日起就任本行董事。 承董事会命 天津银行股份有限公司 董事会秘书 张富荣 中国天津 2017年3月14日 於本公告日期，本行董事会包括执行董事李宗唐先生、孙利国先生、岳德生先生及张富荣女士；非执行董事赵家旺先生、于阳先生、布乐达先生、赵炜先生、栾凤祥先生及曾祥新先生；独立非执行董事刘宝瑞先生、封和平先生、郭田勇先生、罗义坤先生及靳庆军先生。 * 天津银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限於香港金 融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。