香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANK OFTIANJINCO., LTD.* 天津银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1578） 2016年年度股东大会通告 兹通告天津银行股份有限公司（「本行」）谨定 於2017年5月12日（星期 五）上午九时三 十分假座天津津利华大酒店（中国天津市河西区友谊路32号）举行2016年年度股东大会（「年度股东大会」）。 本行股东将於年度股东大会上审议及酌情批准下列决议案： 普通决议案 1. 审议及批准2016年度董事会工作报告； 2. 审议及批准2016年度监事会工作报告； 3. 审议及批准2016年度财务决算报告； 4. 审议及批准2016年度利润分配方案； 5. 审议及批准2017年度财务预算报告； 6. 审议及批准聘请外部审计师审阅及审计2017年财务报表； 特别决议案 7. 审议及批准资本补充规划（2017年-2020年）； 8. 审议及批准2017年度二级资本债券发行方案； 9. 审议及批准2017年度金融债券发行方案； 10. 审议及批准股东大会对董事会授权方案； �C1�C 报告事项 11. 听取本行董事，监事及高级管理层2016年履行职责情况的评价报告；及 12. 听取独立非执行董事2016年度述职报告。 承董事会命 天津银行股份有限公司 李宗唐 董事长 中国天津 2017年3月28日 於本通告日期，本行董事会包括执行董事李宗唐先生、孙利国先生、岳德生先生及张富荣女士；非执行董事赵家旺先生、于阳先生、布乐达先生、赵炜先生、栾凤祥先生及曾祥新先生；独立非执行董事刘宝瑞先生、封和平先生、郭田勇先生、罗义坤先生及靳庆军先生。 * 天津银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限於香港金融管理局 的监督，亦不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。 �C2�C 附注： 1. 2016年度董事会工作报告、2016年度监事会工作报告、资本补充规划（2017年-2020年）、2017年度 二级资本债券发行方案、2017年度金融债券发行方案及股东大会对董事会授权方案的其他资料， 分别载於2016年年度股东大会通函附录一及六。 2. 出席年度股东大会的登记程序 拟亲自出席会议的个人股东，应出示本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及股权账户卡。个人股东的受委代表应出示本人的有效身份证件及代表委任表格。法人股东应由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席会议。拟出席会议的法定代表人应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明文件。倘获委任出席会议，受委代表应出示本人身份证及法人股东的法定代表人正式签署的授权文据。 3. 回条 拟亲自或委任代表出席年度股东大会的Ｈ股持有人，应於2017年4月22日（星期六）或该日之前， 将回执亲自、以邮寄或传真方式送达本行的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。 香港中央证券登记有限公司的地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（电话：+852 2862 8555，传真：+85228650990）。 4. 受委代表 任何有权出席2016年年度股东大会并於会上投票的股东均有权委任一名或多名人士（不论该名人士是否为股东）为其受委代表以代其出席大会并於会上投票。 委任受委代表的文据须由股东签署或由其以书面正式授权的代表签署。倘为法人股东，代表委任文据须加盖法人公章或由其董事或以书面正式授权的代表签署。 代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表签署，连同经公证人认证的授权书副本或其他授权 文件（如有））必须由H股持有人在2017年5月11日（星期四）上午九时三十分（香港时间）前送达本行的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。倘无发出任何指示，受委代表有权酌情投票或弃权投票。受委代表亦有权就於2016年年度股东大会上正式提呈的任何决议案（不包括於召开2016年年度股东大会通告上所示的决议案）酌情投票。 倘任何股份乃联名持有，则任何一名有关的联名股东均可亲自或由受委代表於2016年年度股东 大会上投票，犹如其为唯一有权投票者。然而，倘超过一名有关联名股东亲自或由受委代表出席 2016年年度股东大会，则只有排名最先的联名股东亲自或由受委代表作出的投票方为有效。 填妥及交回代表委任表格後，股东届时仍可亲自出席年度股东大会或其任何续会，并於会上投票。 但在此情况下，委任受委代表的文据应被视为已经撤销。 5. 暂停股份过户登记 为厘定有权出席於2017年5月12日（星期 五）举行的2016年年度股东大会并於会上投票的股东名 单，本行将於2017年4月12日（星期三）至2017年5月12日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份 过户登记手续。拟出席2016年年度股东大会并於会上投票的本行Ｈ股持有人，必须於2017年4月11日（星期二）下午四时三十分前，将所有过户文件连同有关Ｈ股股票送达本行的Ｈ股股份过户登记 处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号�m），以进行登记。 �C3�C 为厘定有权收取2016年末期股息的股东名单，本行将於2017年5月18日（星期四）至2017年5月23日 （星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股过户登记手续。凡於2017年5月23日（星期二）名列本行Ｈ股股东名册及内资股股东名册的股东将有权收取末期股息。Ｈ股持有人如欲合资格收取末期股息， 必须於2017年5月17日（星期三）下午四时三十分前将所有过户文件连同相关Ｈ股股票送交本行的Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号�m），以进行登记。 6. 公布投票结果 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，2016年年度股东大会通告所载各项决议案将以投票方式表决。有关投票结果将於年度股东大会後上载於本行的网站(www.bankoftianjin.com)及香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。 7. 其他事项 2016年年度股东大会预计不会超过半日。股东亲自或委派受委代表出席大会的交通及食宿费用自 理。 �C4�C