香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANK OFTIANJIN CO., LTD.* 天津银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1578） 董事会会议通告 天津银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於2017年3月24日（星 期五）举行，以考虑及批准（其 中包 括）本行截至2016年12月31日止年度的年度业绩，以及考虑有关派息事宜。 承董事会命 天津银行股份有限公司 董事会秘书 张富荣 中国天津 2017年3月14日 於本公告日期，本行董事会包括执行董事李宗唐先生、孙利国先生、岳德生 先生及张富荣女士；非执行董事赵家旺先生、于阳先生、布乐达先生、 赵炜先生、栾凤祥先生及曾祥新先生；独立非执行董事刘宝瑞先生、封和平先 生、郭田勇先生、罗义坤先生及靳庆军先生。 * 天津银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限於香港金 融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。