香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 恒投证券 HENGTOU SECURITIES （於中华人民共和国以中文公司名称「恒泰证券股份有限公司」 注册成立的股份有限公司，在香港以「恒投证券」（中文） 及「HENGTOUSECURITIES」（英文）名义开展业务） （「本公司」） （股份代码：01476） 董事会会议通知 本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月 二十四日（星期五）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公 司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其刊发，以及考 虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 庞介民 董事长 中国北京 2017年3月14日 於本公告日期，董事会包括执行董事庞介民先生及吴谊刚先生；非执行 董事张涛先生、陈广垒先生及孙超先生；独立非执行董事彭迪云先生、 周建军女士及林锡光博士。